الخلفية
أصدر مركز دبي الدولي المالي (DIFC) ، في 12 نوفمبر 2018 ، لوائح الملكية المفيدة النهائية (“ لوائح UBO “) مع موعد نهائي في 12 فبراير 2019 للامتثال لمتطلباتها. نظرًا لارتفاع عدد الطلبات المتعلقة بالتوضيحات ، أصدرت DIFC مؤخرًا متى يكون الموعد النهائي للامتثال؟
كان الموعد النهائي للامتثال لقواعد UBO 12 فبراير 2019 . ومع ذلك ، فإن DIFC تقدم فترة سماح لمدة 30 يومًا وستكون غرامات عدم الامتثال قابلة للتطبيق فقط بعد 14 مارس 2019 . إن عقوبة عدم الامتثال غرامة تصل إلى 25000 دولار أمريكي أو ضربة محتملة في سجل DIFC. يجب على جميع كيانات DIFC: بعبارات بسيطة ، بالنسبة لشركات DIFC ، فإن UBO هو شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر على (بشكل مباشر أو غير مباشر) 25 ٪ أو أكثر من حقوق التصويت ، أو الذي لديه القدرة على تعيين أو إزالة غالبية المخرجين في الشركة. إذا كان هيكل شركتك معقدًا ، فيمكننا مساعدتك في تحديد UBO. على هذا النحو ، فإن العبء على كيان DIFC لتحديد من هو UBO. الكيانات المعفاة هي تلك الكيانات التي هي: إذا كان كيان DIFC مملوكًا بشكل مفيد من قبل كيان معفي ، فلن يضطر كيان DIFC إلى زيادة سلسلة الشركات وتزويد شخص طبيعي UBO. يمكن ، بدلاً من ذلك ، تقديم تفاصيل عن الكيان المعفي لـ DICC وإدخال التفاصيل الموصوفة بشكل قانوني في سجل UBO. ومع ذلك ، لاحظ أنه إذا كان هناك أشخاص طبيعيون آخرون لا يزالون يتناسبون مع تعريف UBO ، فسيتعين على كيان DIFC تقديم تفاصيلهم إلى DIFC وتشمل مثل هذه UBOs في سجل UBO. لا ، يحرص DIFC على حماية هويات UBOs ولن يقوم بتخزين تفاصيل UBO للكيانات DIFC على قاعدة بيانات مركزية. بدلاً من ذلك ، تستكشف DIFC تخزين هذه المعلومات السرية في قبو لا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة مفاتيح خاصة. ما هي عقوبة عدم الامتثال؟
ما هي نقاط الحركة الخاصة بك؟
كيف يمكنني تحديد UBOS الخاص بي؟
من هي الكيانات المعفاة؟
ما هي الإعفاءات الجزئية؟
هل سيتم الكشف عن UBOs الخاص بي للجمهور؟
تحتاج إلى مساعدة؟
يسعدنا المساعدة في تقديم تفاصيل UBO الخاصة بك على بوابة عميل DIFC أو مع إعداد سجل UBO الخاص بك. يرجى الاتصال بـ info@fichtelegal.com أو اتصل بنا +971 435 7577
** هذه المقالة مخصصة لأغراض إعلامية عامة ويجب عدم تفسيرها على أنها نصيحة قانونية.
المؤلف: Priyasha Corrie
