MOE: قم بتسجيل عملك غير المالي لأنظمة مكافحة غسل الأموال

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية (MOE) أن جميع الشركات والمهن غير المالية المعينة (DNFBPS) يجب أن تكمل تسجيلها في أنظمة غسل الأموال التالية بحلول 31 مارس 2021. هذا جزء من القرار الفيدرالي الإماراتي لا. مرافق. يلاحظ الخبراء أن هذا الإطار سيشجع المجموعات المستهدفة على التسجيل لدى الوزارة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

تعتبر الكيانات أو الشركات التالية DNFBPS:

يتكون التسجيل من مرحلتين:

قد تواجه الشركات التي لن تتوافق مع هذه اللائحة بحلول 31 مارس إبطال تراخيص الأطراف غير المتوافقة وإغلاق هذه المنشآت ، بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تتراوح من 50000 درهم إلى 5 ملايين درهم لكل انتهاك .