في بيانها الصحفي في 4 سبتمبر 2019 ، أصدر مكتب الخزانة للسيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC) استشارات شحن جديدة لجميع المجتمع البحري. كان هذا بمثابة تحذير قوي ليكون يقظًا للمشاركة مع الأنظمة أو الكيانات التي يقرها سلاح الحرس الثوري في إيران ووكالة حزبها ، الذين يواصلون نقل مئات الملايين من الدولارات من النفط من خلال شبكة الشحن الخاصة بهم.
الانخراط عن قصد في معاملات مثل الشراء والاستحواذ والبيع والنقل والتسويق والتأمين وإعادة التأمين المتعلقة بمنتجات البترول/البترول الإيرانية و/أو أي شخص معين من إيران المدرجين في قائمة المواطنين المعينين والمواطنين المحظورة ، ويل ، ويل. يؤدي إلى مخاطر العقوبات. يمكن العثور على القائمة الكاملة هنا.
يتبع هذا الاستشارية من مجتمع شحن البترول البحري الصادر عن OFAC في 25 مارس 2019 على وجه التحديد ، حيث يعتمد النظام الإيراني اعتمادًا كبيرًا على العقوبات المرتبطة بالوسيط واستخدام الوسطاء لتصدير النفط ، وبالتالي ، يجب أن يكون المجتمع البحري على دراية بهذه الكيانات والعقوبات الفاشلة من أجل عدم الامتثال.
العقوبات على عدم الامتثال؟
أي أشخاص يشاركون عن قصد في معاملات معينة تشمل البترول من إيران أو بعض الأشخاص المرتبطين بالإيران المسمى في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورون ، قد يجدون أنفسهم معرضين للتعيين. تتضمن العقوبات أيضًا عقوبات نقدية مدنية كبيرة وعقوبات جنائية.
من هي السلطة التنظيمية؟
لتجنب خطر العقوبات ، يجب إبلاغ OFAC على الفور.
كيفية الامتثال:
- ضمان العناية الواجبة ؛ تدابير التخفيف من المخاطر ، وكيل KYC والتحقق من الوثائق المعاملات دقيقة وإكمال لتجنب العقوبات.
- يجب على الجميع في المجتمع البحري تقييم ما إذا كانت أنشطتهم تندرج تحت نطاق المشاركة مع قائمة OFAC للمواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورون.
- كن مستعدًا لاتخاذ إجراء وإخطار OFAC إذا كان هناك مثل هذا الارتباط.
يمكن العثور على معلومات إضافية حول مخاطر العقوبات المتعلقة بشحنات البترول التي تنطوي على إيران وسوريا – على موقع OFAC على الويب
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs /iran_advisory_09032019.pdf
